公告日期：2025-05-21

公告编号：2025-023

证券代码：839232 证券简称：晟烨股份 主办券商：开源证券
广州晟烨信息科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级

管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 5 月 21 日审议并通
过：

选举麦伟彬先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 5 月 21 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 20,794,529 股，占公司股本的 39.99%，不是失信联合惩戒对象。
聘任费日东先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 21 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郑静如女士为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 5 月 21
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 8,285,788 股，占公司股本的 15.93%，不是失信联合惩戒对象。

聘任麦伟鸿先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 5 月 21 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

一、费日东简历

费日东，男，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1999
年 7 月至 2001 年 3 月，就职于华为技术有限公司办事处，任副主任；2001 年 3 月至
2004 年 2 月，就职于华为电气技术有限公司，任办事处主任；2004 年 2 月至 2016 年
10 月，就职于艾默生网络能源有限公司，任代表；2016 年 10 月至 2022 年 10 月，就

公告编号：2025-023

职于科大讯飞股份有限公司，任副总裁、大区总经理；2022 年 10 月至 2023 年 4 月，
就职于北京智慧空间（新能源），任总裁；2023 年 4 月至 2025 年 4 月，就职于广州晶
丰科技（电力电子），任联合董事长、VP。

二、麦伟鸿简历

麦伟鸿，男，1990 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2012
年 3 月至 2018 年 12 月，就职广州佰穗财务顾问有限公司，任财务会计专员；2019 年
1 月至 2020 年 12 月，就职广东雅众新材科技有限公司，任会计经理；2021 年 1 月至
2022 年 12 月，就职深圳龙柯建设工程有限公司，任会计经理；2023 年 1 月至 2024
年 12 月，就职深圳市建恒源建筑劳务有限公司，任项目会计。2025 年 1 月至 2025 年
3 月，自由职业者。2025 年 3 月至 2025 年 5 月，就职广州晟烨信息科技有限公司，
任应收会计。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 5 月 21 日审议并通
过：

选举朱土明先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 5 月 21 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

此次换届是公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举， 是公司治理的正常需求，不会对公司的生产经营产生不利影响。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。