公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-009

证券代码：839233 证券简称：艺创科技 主办券商：中泰证券
山东洪涛艺创科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈学钦
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数18,877,057 股，占公司有表决权股份总数的 73.2621%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 4 人，列席 3 人，董事杨小红因个人原因缺席；

2.公司在任监事 2 人，列席 1 人，监事王强因个人原因缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2024-009

财务总监王清亮列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名张继革先生为第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

因原董事兼副总经理邱培涛先生辞职，为满足治理及业务发展需要，现提名张继革先生为公司董事，任期至第三届董事会届满日止，自股东大会审议通过之日起生效。张继革不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,877,057 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名刘同苟为公司第三届监事会监事的议案 》
1.议案内容：

因原监事程万林辞职，为满足治理需要，现提名刘同苟先生为公司监事，任期至第三届监事会届满日止，自股东大会审议通过之日起生效。刘同苟不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,877,057 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2024-009

（三）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请北京兴荣华会计师事务所(普通合伙)为公司 2023 年度审计机构，负责公司2023 年度财务报告的审计工作。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,877,057 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张继 董事 任职 2024 年 4 月 2024 年第一次临 审议通过

革 27 日 时股东大会

刘同 监事 任职 2024 年 4 月 2024 年第……
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