公告日期：2022-06-29

证券代码：839237 证券简称：安广物流 主办券商：申万宏源承销保荐
吉林安广物流股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第九条：“年度股东大会每年召开一次，应当在上一会计年度结束后的 6 个月内召开”。受疫情影响，审计机构无法及时取得充分审计证据，相关年度审计报告、年报编制等工作未能在
2022 年 4 月 30 日前完成，公司董事会无法提请召开年度股东大会审议批准公司
年度报告。根据《公司法》、《公司章程》的规定，年度股东大会需要提前 20 天
通知，公司无法在 2022 年 6 月 30 日前召开 2021 年年度股东大会。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 19 日上午 9:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839237 安广物流 2022 年 7 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司将聘请律师出席见证。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于2022年6月29日披露于全国中企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《吉林安广物流股份有限公司第二届董事会第十五次会议公告》。
（二）审议《2021 年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于2022年6月29日披露于全国中企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《吉林安广物流股份有限公司第二届董事会第十五次会议公告》。
（三）审议《2021 年度财务决算报告》

议案内容详见公司于2022年6月29日披露于全国中企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）的《吉林安广物流股份有限公司第二届董事会第十五次会议公告》。
（四）审议《2022 年度财务预算报告》

议案内容详见公司于2022年6月29日披露于全国中企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《吉林安广物流股份有限公司第二届董事会第十五次会议公告》。
（五）审议《2021 年度权益分派方案》

议案内容详见公司于2022年6月29日披露于全国中企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《吉林安广物流股份有限公司第二届董事会第十五次会议公告》。
（六）审议《董事会关于非标审计意见的说明》

议案内容详见公司于2022年6月29日披露于全国中企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《吉林安广物流股份有限公司第二届董事会第十五次会议公告》。
（七）审议《2021 年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于2022年6月29日披露于全国中企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《吉林安广物流股份有限公司第二届监事会第十次会议公告》。
（八）审议《监事会关于非标审计意见的说明》

议案内容详见公司于2022年6月29日披露于全国中企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《吉林安广物流股份有限公司第二届监事会第十次会议公告》。
上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1.自然人股东持本人……
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