公告日期：2019-08-27

公告编号：2019-024

证券代码：839238 证券简称：金江电气 主办券商：财达证券
河北金江电气股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 16 日以电话和口头方式发出
5.会议主持人：范英超先生
6.会议列席人员：监事会成员和公司高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《河北金江电气股份有限公司章程》的有关规定，现将《河北金江电气股份有限公司 2019 年半年度报告》提交董事会审议。详细内容见公司2019年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

公告编号：2019-024

台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-025）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司会计政策变更》议案
1.议案内容：

根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、
《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，
挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述
新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河北金江电气股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

河北金江电气股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。