公告日期：2025-01-16

公告编号：2025-002

证券代码：839239 证券简称：集华股份 主办券商：东北证券
江苏集华供应链管理股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股 东大会议事规则》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 5 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2025-002

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839239 集华股份 2025 年 1 月 27
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

无锡市新吴区新洲路 235 号二楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于为全资子公司提供担保的议案》

鉴于全资子公司无锡奥翔物业管理有限公司（以下简称“奥翔物业”）拟 将其名下合法拥有的位于无锡市新洲路 235 号的厂房出租给广电计量检测（无 锡）有限公司，并签署相应的《厂房租赁合同》，公司拟为奥翔物业履行合同义 务提供连带责任保证担保。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2025-002

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印 件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;

3、由法定代表人代表法人股东或由执行事务合伙人代表合伙企业股东出 席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位或合伙企业印章的单位营业 执照复印件、股东账户卡;

4、法人股东委托非法定代表人或合伙企业委托非执行事务合伙人出席本 次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署或加盖 合伙企业印章并由执行事务合伙人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、 股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 2 月 5 日上午 8 点-9 点

（三）登记地点：无锡市新吴区新洲路 235 号二楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：0510-85253173
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理
五、备查文件目录

《江苏集华供应链管理股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
江苏集华供应链管理股份有限公司董事会
2025 年 1 月 16 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。