公告日期：2020-04-20
证券代码：839239 证券简称：集华股份 主办券商：东北证券
江苏集华供应链管理股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间：2020 年 5 月 11 日 10:00
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839239 集华股份 2020 年 5 月 7
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京盈科（上海）律师事务所徐媛媛、王庆宇律
师。
（七） 会议地点
无锡市新吴区行创四路 89 号星洲电子商务园 5 幢 3 层 302 室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》议案
议案内容：2019 年度董事会工作报告。
（二）审议《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》议案
议案内容：该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http:www.neeq.com.cn）披露的《江苏集华供应链管理股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-006）和《江苏集华供应链管理股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-007）。
（三）审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》议案
议案内容：2019 年度财务决算报告。
四）审议《关于公司 2020 年财务预算报告的议案》议案
议案内容：公司 2020 年财务预算报告。
（五）审议《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》议案
议案内容：续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度审计机构。
（六）审议《关于 2019 年度利润分配方案的议案》议案
议案内容：公司 2019 年度权益分派预案如下：
公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
（七）审议《关于会计政策变更的议案》议案
议案内容：公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部于2017 年修订的《企
业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》《企业会计准则第 24 号—套期会计》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”）。
（八）审议《关于修订公司章程的议案》议案
议案内容：公司根据监管要求拟对公司章程进行修订。
（九）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》议案
议案内容：公司根据监管要求对股东大会议事规则进行修订。
（十）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》议案
议案内容：公司根据监管要求对董事会议事规则进行修订。
（十一）审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》议案
议案内容：公司根据监管要求对关联交易决策制度进行修订。
（十二）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》议案
议案内容：公司根据监管要求对对外担保管理制度进行修订。
（十三）审议《关于修订<对外投融资管理制度>的议案》议案
议案内容：公司根据监管要求对对外投融资管理制度进行修订。（十四）审议《关于 2019 年度使用闲置资金购买理财产品计划的议案》议案
议案内容：2020 年度，公司拟使用 1,000 万元（含）以内的自有闲置……
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