公告日期：2020-04-20

证券代码：839239 证券简称: 集华股份 主办券商：东北证券

江苏集华供应链管理股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订 《公 司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四十一条： 第四十一条：

公司下列对外担保行为，须 公司下列对外担保行为，须
经股东大会审议通过。 经股东大会审议通过。

（一）本公司及本公司控股 （一）本公司及本公司控股
子公司的对外担保总额，达到或 子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 超过最近一期经审计净资产的

50%以后提供的任何担保； 50%以后提供的任何担保；

（二）公司的单笔对外担保 （二）公司的单笔对外担保
金额，达到或超过最近一期经审 金额，达到或超过最近一期经审
计净资产 15%的担保； 计净资产 10%的担保；

（三）公司的对外担保总额， （三）按照担保金额连续 12
达到或超过最近一期经审计总资 个月累计计算原则，超过公司最产的 50%以后提供的任何担保； 近一期经审计总资产 30％的担
保；

（四）对股东、实际控制人

及其关联方提供的担保； （四）为资产负债率超过
70%的担保对象提供的担保；

（五）为资产负债率超过 70%的

担保对象提供的担保。 （五）对股东、实际控制人及其
关联方提供的担保。

第七十六条 第七十六条

股东（包括股东代理人）以 股东（包括股东代理人）以
其所代表的有表决权的股份数额 其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票 行使表决权，每一股份享有一票
表决权。 表决权。

公司持有的本公司股份没有 公司及控股子公司持有的
表决权，且该部分股份不计入出 本公司股份没有表决权，且该部席股东大会有表决权的股份总 分股份不计入出席股东大会有
数。 表决权的股份总数。同一表决权
董事会和符合相关规定条件 只能选择现场、网络或其他表决的股东可以征集股东投票权。 方式中的一种。

董事会和符合相关规定条件
的股东可以征集股东投票权。

第八十三条 第八十三条

股东大会对提案进行表决 股东大会对提案进行表决
前，应当推举 2 名股东代表参加 前，应当推举 2 名股东代表参加
计票和监票。审议事项与股东有 计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人 利害关系的，相关股东及代理人
不得参加计票、监票。 不得参加计票、监票。

股东大会对提案进行表决时， 股东大会对提案进行表决时，
应当由 2 名股东代表与监事代表 应当由 2 名股东代表与监事代表
共同负责计票、监票，并当场公 共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载 布表决结果，决议的表决结果载
入会议记录。 入会议记录。股东大会会议记录
由信息披露事务负责人负责。出

席会议的董事、信息披露事务负
责人、召集人或者其代表、会议
主持人应当在会议记录上签名，
并保证会议记录真实、准确、完
整。会议记录应当与现场出席股
……
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