公告日期：2025-03-12

公告编号：2025-004

证券代码：839241 证券简称：香如生物 主办券商：东吴证券
江苏香如生物科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐相如
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数35,988,232 股，占公司有表决权股份总数的 99.17%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 0 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-004

财务总监列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司为子公司江苏淮香食用菌有限公司向银行借款提供保
证担保的议案》
1.议案内容：

鉴于公司原为全资子公司江苏淮香食用菌有限公司（以下简称“淮香食用菌”）在淮安农村商业银行股份有限公司的贷款提供的担保将于2025年3月到期。因业务发展需要，淮香食用菌计划继续向淮安农村商业银行股份有限公司申请2000 万元贷款，期限为一年；公司拟为其此次贷款提供保证担保，具体担保金额以最终银行审批结果为准。同时淮香食用菌公司向淮安市清江浦区金控转贷服务有限公司（以下简称“金控转贷公司”）申请转贷资金 1400 万元，用于偿还该贷款，公司拟为其此次转贷提供保证担保，具体担保金额以最终金控转贷公司审批结果为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,988,232 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案审议表决不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录

《江苏香如生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

江苏香如生物科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 12 日

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