公告日期：2025-03-17

证券代码：839241 证券简称：香如生物 主办券商：东吴证券
江苏香如生物科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 2 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839241 香如生物 2025 年 3 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司预计 2025 年日常性关联交易的议案》

根据公司 2024 年度关联交易实际执行情况，以及公司经营需要，公司 2025
年度拟向银行或非金融机构融资（包含但不限于借款、保理、发票贷等），公司
对 2025 年度的日常性关联交易情况进行预计，具体详见公司于 2025 年 3 月 17
日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号:2025-006）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为徐相如、徐淮如、徐嘉跃、徐文婷、徐白如、惠鸿、惠燕、连云港品香食用菌技术服务合伙企业（有限合伙）。
（二）审议《关于 2025 年度预计为子公司提供担保的议案》

为了满足公司合并报表范围内子公司（江苏淮香食用菌有限公司、江苏清香生物科技有限公司、江苏润香生物科技有限公司、连云港香如中央厨房有限公司）的资金需求和业务发展需要，公司拟对合并报表范围内子公司提供包括但不限于

连带责任担保、资产抵押担保、反担保等。具体详见公司于 2025 年 3 月 17 日在
全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《预计担保的公告》（公告编号:2025-007）。
（三）审议《关于提名王桂杭为公司董事的议案》

公司现在董事 6 名，根据《公司章程》规定公司董事应为 7 名，现根据《公
司法》和《公司章程》相关规定提名王桂杭为公司董事，，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

王桂杭，男，1986 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理
硕士；2008 年 8 月至 2010 年 3 月任信泰证券连云港通灌南路证券营业部客户经
理；2010 年 3 月至 2015 年 12 月任华泰证券连云港通灌南路证券营业部团队经
理兼机构业务经理；2015 年 12 月至 2017 年 5 月任华泰证券连云港通灌南路证
券营业部营销管理专员兼机构业务经理；2017 年 5 月至 2020 年 7 月任华泰证券
连云港通灌南路证券营业部投资顾问团队经理兼机构业务经理；2020 年 7 月至
2023 年 1 月任华泰证券徐州和平路证券营业部总经理；2023 年 1 月至 2023 年 7
月任华泰证券连云港通灌南路证券营业部总经理助理；2023 年 8 月至今任连云港金海创业投资有限公司副总经理。
（四）审议《关于变更经营范围及修改<公司章程>的议案》

鉴于公司经营发展需要，公司将有效整合拓展相关产业，扩大市场区域，改善公司经营状况，优化公司整体发展战略，公司拟变更经营范围。具体……
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