公告日期：2025-04-02

证券代码：839241 证券简称：香如生物 主办券商：东吴证券
江苏香如生物科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐相如
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数32,688,033 股，占公司有表决权股份总数的 90.08%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 5 人，董事徐淮如因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

财务总监列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年度关联交易实际执行情况，以及公司经营需要，公司 2025
年度拟向银行或非金融机构融资（包含但不限于借款、保理、发票贷等），公司
对 2025 年度的日常性关联交易情况进行预计，具体详见公司于 2025 年 3 月 17
日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号:2025-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,710,632 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本次审议表决涉及关联交易事项,股东徐相如先生、徐嘉跃先生、惠鸿女士、惠燕女士、连云港品香食用菌技术服务合伙企业（有限合伙）回避表决。
（二）审议通过《关于 2025 年度预计为子公司提供担保的议案》
1.议案内容：

为了满足公司合并报表范围内子公司（江苏淮香食用菌有限公司、江苏清香生物科技有限公司、江苏润香生物科技有限公司、连云港香如中央厨房有限公司）的资金需求和业务发展需要，公司拟对合并报表范围内子公司提供包括但不限于
连带责任担保、资产抵押担保、反担保等。具体详见公司于 2025 年 3 月 17 日在
全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《预计担保的公告》（公告编号:2025-007）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,688,033 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名王桂杭为公司董事的议案》
1.议案内容：

公司现在董事 6 名，根据《公司章程》规定公司董事应为 7 名，现根据《公
司法》和《公司章程》相关规定提名王桂杭为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

王桂杭，男，1986 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理
硕士；2008 年 8 月至 2010 年 3 月任信泰证券连云港通灌南路证券营业部客户经
理；2010 年 3 月至 2015 年 12 月任华泰证券连云港通灌南路证券营业部团队经
理兼机构业务经理；2015 年 12 月至 2017 年 5 月任华泰证券连云港通灌南路证
券营业部营销管理专员兼机构业务经理；2017 年 5 月至 2020 年 7 月任华泰证券
连云港通灌南路证券营业部投资顾问团队经理兼机构业务经理；2020 年 7 月至
2023 年 1 月任华泰证券徐州和平路证券营业部总经理；2023 年 1 月至 2023 年 7
月任华泰证券连云港通灌南路证券营业部总经理助理；2023 年 8 月至今任连云港金海创业投资有限公司副总经理。
2.议案表决结……
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