公告日期：2025-06-23

证券代码：839241 证券简称：香如生物 主办券商：东吴证券
江苏香如生物科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 13 日以书面和通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长徐相如

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更经营范围及修改《公司章程》的议案》
1.议案内容：

鉴于公司经营发展需要，公司将有效整合拓展相关业务，扩大市场规模，改善公司经营状况，优化公司整体发展战略，公司拟增加经营范围。现拟将公司章程中：

第二章第十三条 公司的经营范围：食用菌研发、种植；食用菌销售；食用菌生产设施、设备及食用菌生产所需的原辅材料研发、设计、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。***

许可项目：食品生产；食品销售 ；粮食加工食品生产；食品互联 网销售；预制菜加工；清真食品生产；预制菜销售；餐饮服务（ 依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：食用农产品初加工； 农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；初级农产品收购；食用农产品批发；食用农产品零售；农副食品加工专用设备制造；农产品智能物流装备销售；农副食品加工专用设备销售；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；农、林、牧、副 、渔业专业机械的销售；肉制品及副产品加工(3000 吨/年及以下的西式肉制品加工项目除外）；农副产品销售；蔬菜、水果和坚果加工；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

公司在经营范围内从事活动。依据法律、法规和国务院决定须经许可经营的项目，应当向有关许可部门申请后，凭许可审批文件或者许可证经营。

修改为：

第二章第十三条 公司的经营范围：食用菌研发、种植；食用菌销售；食用菌生产设施、设备及食用菌生产所需的原辅材料研发、设计、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。***

许可项目：食品生产；食品销售 ；粮食加工食品生产；食品互联 网销售；预制菜加工；清真食品生产；预制菜销售；餐饮服务（ 依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：食用农产品初加工； 农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；初级农产品收购；食用农产品批发；食用农产品零售；农副食
品加工专用设备制造；农产品智能物流装备销售；农副食品加工专用设备销售；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；农、林、牧、副 、渔业专业机械的销售；肉制品及副产品加工(3000 吨/年及以下的西式肉制品加工项目除外）；农副产品销售；蔬菜、水果和坚果加工；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

一般项目：食品互联网销售(仅销售预包装食品)、食品销售(仅销售预包装食品)、保健食品(预包装)销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

公司在经营范围内从事活动。依据法律、法规和国务院决定须经许可经营的项目，应当向有关许可部门申请后，凭许可审批文件或者许可证经营。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名徐相如先生担任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定进行董事会换届，现提名徐相如（继任董事）先生为第四届董事会董事，任期三年，自 2025 年第三次临时股东大会审议通……
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