公告日期：2020-04-24

证券代码：839242 证券简称：大业创智 主办券商：信达证券
大业创智互动传媒股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第五十八条 股东大会的通知包括以下内 第五十八条 股东大会的通知包括以下内
容： 容：

（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；

（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；

（三）以明显的文字说明：全体股东均有权 （三）以明显的文字说明：全体股东均有权 出席股东大会，并可以书面委托代理人出席 出席股东大会，并可以书面委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是公司 会议和参加表决，该股东代理人不必是公司
的股东； 的股东；

（四）会务常设联系人姓名、电话号码。 （四）会务常设联系人姓名、电话号码。 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整
披露所有提案的全部具体内容。 披露所有提案的全部具体内容。股东大会通
知中应当确定股权登记日。股权登记日与会
议日期之间的间隔不得多于 7 个交易日，且
应当晚于公告的披露时间。股权登记日一旦
确定，不得变更。

第一百零二条 董事可以在任期届满以前提 第一百零二条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职 出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职
报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。 报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。
如因董事的辞职导致公司董事会低于法定 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董 最低人数时，辞职报告应当在下任董事填补事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和 因其辞职产生的空缺且相关公告披露后方
本章程规定，履行董事职务。 能生效。辞职报告尚未生效之前，原董事仍
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送 应当依照法律、行政法规、部门规章和本章
达董事会时生效。 程规定，履行董事职务。

发生上述情形的，公司应当在 2 个月内完成
董事补选。

除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送
达董事会时生效。

第一百零八条 董事会行使下列职权： 第一百零八条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工
作； 作；

（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案； （三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算 （四）制订公司的年度财务预算方案、决算
方案； 方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损 （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损
方案； 方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发 （六）制订公司增加或者减少注册资本、发
行债券或其他证券……
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