公告日期：2020-04-24

公告编号：2020-002

证券代码：839242 证券简称：大业创智 主办券商：信达证券
大业创智互动传媒股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第七次会议于 2020 年4 月 22 日审议并通过：

任命张丽英女士为公司董事会秘书，任职期限本届董事会任期结束止，自 2020 年
4 月 22 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合
惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人，会议由董事
长主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否
（二）任命/免职原因

原董事会秘书一职由公司财务总监王计峰先生兼任。为了保持公司管理层的相对 稳定和公司正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及相关行政法规，公 司董事会决定王计峰先生不再兼任董事会秘书。公司董事会聘任张丽英女士为公司新 任董事会秘书。
（三）新任董监高人员履历

张丽英，女，1987 年 11 月出生，中国籍无境外永久居留权。2011 年 7 月毕业于北京

公告编号：2020-002

联合大学,本科学历。2011 年 3 月至 2016 年 7 月担任杭州漫奇妙动漫制作有限公司财
务。2016 年 8 月至 2020 年 4 月 10 日担任源渤科技发展（大连）股份有限公司副总
经理、财务总监、董事会秘书。自 2020 年 4 月 22 日起任大业创智互动传媒股份有限
公司董事会秘书。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
本次任命有利于完善公司治理结构，有利于公司管理水平的提高，不会对公司生产经 营产生不利的影响。
三、备查文件
大业创智互动传媒股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

大业创智互动传媒股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 24 日

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