公告日期：2020-05-18

大业创智互动传媒股份有限公司

章

程

二零二零年五月

目 录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股份......4

第一节 股份发行 ...... 4

第二节 股份增减和回购 ...... 6

第三节 股份转让 ...... 7
第四章 股东和股东大会 ...... 7

第一节 股东 ...... 8

第二节 股东大会的一般规定 ...... 10

第三节 股东大会的召集 ...... 13

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 14

第五节 股东大会的召开 ...... 16

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 18
第五章 董事会......21

第一节 董事 ...... 21

第二节 董事会 ...... 24
第六章 经理及其他高级管理人员 ...... 27
第七章 监事会......29

第一节 监事 ...... 29

第二节 监事会 ...... 30
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 31

第一节 财务会计制度 ...... 31

第二节 公司利润分配 ...... 32

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 33
第九章 通知......34
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 35

第一节 合并、分立、增资和减资...... 35

第二节 解散和清算 ...... 36
第十一章 投资者关系 ...... 38
第十二章 修改章程 ...... 39
第十三章 附则......39

第一章 总则

第一条 为维护大业创智互动传媒股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》的相关规定由有限责任公司整体变更为股份有限公司，设立方式为发起设立。

公司由创智传动大业广告有限公司整体变更设立，在北京市工商行政管理局注册登记，原创智传动大业广告有限公司的权利义务由公司依法承继。

第三条 公司注册名称

中文名称：大业创智互动传媒股份有限公司

第四条 公司住所为北京市朝阳区甜水西园 5 号 20 号楼 2 层 203 室。

第五条 公司注册资本为人民币 14903.2 万元。

第六条 公司营业期限为 2001 年 8 月 10 日至 2031 年 8 月 9 日。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，任何一方可以向公司住所地所在人民法院提起诉讼。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：根据有关法律、法规，独立自主开展各项业务，不断提高企业的经营管理水平和核心竞争能力，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济和社会效益，促进繁荣与发展。

第十二条 公司的经营范围：广播电视节目制作；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；游乐园经营；组织文化艺术交流活动（演出除外）；文艺演出票务代理；从事文化经纪业务；演出经纪。（演出经纪以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取记名股票的形式。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件……
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