公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-012

证券代码：839244 证券简称：时光坐标 主办券商：国信证券
浙江时光坐标科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员换

届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十五次会议 于 2025年 4 月 28 日审议并通过：

提名陈奕先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 9,741,704 股，占公司股本的 48.71%，不是失信联合惩戒对象。

提名姬海鹰女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,410,516 股，占公司股本的 7.06%，不是失信联合惩戒对象。

提名易华航先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名殷健先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名费鹰女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,632,963 股，占公司股本的 8.17%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘锦鹏先生为公司监事会主席，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年

公告编号：2025-012

度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名史晓娜女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举袁欣琳女士为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十五次会议于 2025年 4 月 28 日审议并通过：

任命姬海鹰女士为公司董事长、总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 16 日起生
效。上述任命人员持有公司股份 1,410,516 股，占公司股本的 7.05%，不是失信联合惩戒对象。

聘任费鹰女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 16 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 1,632,963 股，占公司股本的 8.17%，不是失信联合惩戒对象。
聘任朱骥眀先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 16 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 1,088,335 股，占公司股本的 5.44%，不是失信联合惩戒对象。
聘任陈严飞先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 16 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 544,168 股，占公司股本的 2.72%，不是失信联合惩戒对象。
聘任宋婕女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 5 月 16 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙利芬女士为公司财务总监，任职期限三年，自 2025 年 5 月 16 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规……
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