公告日期：2025-05-19

证券代码：839244 证券简称：时光坐标 主办券商：国信证券
浙江时光坐标科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

-
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长姬海鹰女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。本次股东大会不需要相关部门批准或履行其他程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数17,999,816 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事易华航因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高管均列席会议。
二、议案审议情况
（一）、审议《浙江时光坐标科技股份有限公司关于关于 2024 年年度报告》议案。1.审议内容：

议案内容详见公司于2025年 04 月28日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《浙江时光坐标科技股份有限公司关于 2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）。
2.表决结果：

同意股数 17,999,816 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。
（二）、审议《浙江时光坐标科技股份有限公司关于 2024 年年度报告摘要》议案。1.审议内容：

议案内容详见公司于 2025 年 04 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《浙江时光坐标科技股份有限公司关于 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。
2.表决结果：

同意股数 17,999,816 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。
（三）、审议《浙江时光坐标科技股份有限公司关于 2024 年董事会工作报告》议案。

1.审议内容：

公司董事会对 2024 年公司经营状况及公司治理情况进行总结。
2.表决结果：

同意股数 17,999,816 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。
（四）、审议《浙江时光坐标科技股份有限公司关于 2024 年利润分配方案》议案。1.审议内容：

根据 2024 年公司经营情况，2024 年不进行利润分配。

2.表决结果：

同意股数 17,999,816 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。
（五）、审议《浙江时光坐标科技股份有限公司关于 2025 年续聘会计师事务所》议案。
1.审议内容：

2025 年公司将续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构。2.表决结果：

同意股数 17,999,816 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。
（六）、审议《浙江时光坐标……
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