公告日期：2025-12-12

此 乃 要 件 請 即 處 理

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
閣下如對本通函有疑問，應諮詢 閣下之證券經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。
閣下如已將名下之深圳市天圖投資管理股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買方或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、證券經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

Tian Tu Capital Co., Ltd.

深 圳 市 天 圖 投 資 管 理 股 份 有 限 公 司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：1973）

(1) 建議修訂組織章程細則及建議撤銷監事會；

(2) 建議修訂股東會議事規則；

(3) 建議修訂董事會議事規則；及

(4) 2025年第三次股東特別大會通告

本公司謹訂於2025年12月31日（星期三）上午9時30分於中國深圳市福田區沙頭街道天安社區深南大道深鐵置業大廈43層05單元公司會議室舉行股東特別大會。股東特別大會的通告載於本通函第EGM-1至EGM-2頁。
本通函隨附股東特別大會適用的代表委任表格，代表委任表格亦刊載於香港聯合交易所有限公司的網站(www.hkexnews.hk)及本公司的網站(www.tiantucapital.com)。
無論 閣下能否出席股東特別大會，務須按照代表委任表格印列的指示填妥代表委任表格，並儘快交回本公司H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司（地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓）（就H股持有人而言），惟無論如何須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間不少於24小時前送達。填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會（視情況而定）並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將視作撤銷論。
2025年12月10日

目 錄

頁次

釋義 ...... 1

董事會函件 ...... 3

附錄一 － 建議修訂組織章程細則 ...... I-1

附錄二 － 建議修訂股東會議事規則 ...... II-1

附錄三 － 建議修訂董事會議事規則 ...... III-1

2025年第三次股東特別大會通告......EGM-1
– i –

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有下列涵義：

「公司章程」 指 本公司不時修訂、修改或以其他方式補充的公司
章程

「董事會」 指 本公司董事會

「本公司」 指 深圳市天圖投資管理股份有限公司，一家於中國
註冊成立的股份有限公司，其H股於聯交所主板
上市

「董事」 指 本公司董事

「股東特別大會」 指 本公司擬舉行的2025年第三次股東特別大會，以
審議本通函所載事項

「H股」 指 本公司股本中每股面值人民幣1.0元的H股，於聯
交所主板上市

「H……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。