公告日期：2026-04-28

证券代码：839244 证券简称：时光坐标 主办券商：国信证券
浙江时光坐标科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。本次股东大会不需要相关部门批准或履行其他程序。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

-
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用通讯投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 18 日上午 9 点半。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839244 时光坐标 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

浙江六和律师事务所律师朱炜、张进。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 《关于 2025 年年度报告》

1.01 《关于 2025 年年度报告摘要》

1.02 《关于 2025 年董事会工作报告》

1.03 《关于 2025 年监事会工作报告》

1.04 《关于 2025 年利润分配方案》

《关于 2026 年续聘会计师事务

1.05

所》

《关于 2025 年年度财务决算报

1.06

告》

1.07 《关于 2026 年年度财务预算报

告》

《关于预计 2026 年日常性关联

1.08 √

交易》

《关于 2026 年预计使用自有闲

1.09

置资金进行委托理财》

1.00：议案内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《浙江时光坐标科技股份有限公司关于 2025 年年度报告》（公告编号：2026-011）。

1.01: 议案内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《浙江时光坐标科技股份有限公司关于 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）。

1.02: 公司董事会对 2025 年公司经营状况及公司治理情况进行总结。

1.03:

1.04: 根据 2025 年公司经营情况，2025 年不进行利润分配。

1.05: 2026 年公司将续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构。
1.06: 根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司审计情况编制年度
财务决算报告。

1.07: 根据 2026 年公司发展规划，编制 2026 年……
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