公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-015

证券代码：839245 证券简称：唯唯光电 主办券商：国金证券

浙江唯唯光电科技股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月21日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月11日邮件通知。5.会议主持人：黄星

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

公告编号：2019-015

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于审议公司<2018年度监事会工作报告>议案》1.议案内容：

2018年度，公司监事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实的信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范动作，有效维护了公司全体股东的利益。监事会就其2018年度工作作了年度工作总结。2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联监事，不需要回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于审议公司<2018年度财务决算报告>和<2019

年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司对2018年度经营情况用财务决算情况，2019年度财务预算情况向监事会进行了报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联监事，不需要回避。

公告编号：2019-015

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于审议公司2018年年度报告及年报摘要的议案》1.议案内容：

该报告内容已披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018年年度报告》（公告编号：2019-012）和《2018年年报摘要》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联监事，不需要回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于审议公司2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司2018年度实现净利润-939,070.50元(归属于公司普通股股东的净利润)。经董事会研究决定，不进行年度利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2019-015

3.回避表决情况：

本议案不存在关联监事，不需要回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司2019年度审计

机构的议案》

1.议案内容：

现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度外部审计机构。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联监事，不需要回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会监事签字确认的公司第二届监事会第二次会议决议

浙江唯唯光电科技股份有限公司

监事会

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