公告日期：2019-05-15

证券代码：839245 证券简称：唯唯光电 主办券商：国金证券

浙江唯唯光电科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月14日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈利平

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2019年4月21日公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》。公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。召集人就本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数30,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于审议公司<2018年度董事会工作报告>的议案》1.议案内容：

相关详情请参阅公司于2019年4月23日披露于在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-014）

2.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避。

（二） 审议通过《关于审议公司<2018年度监事会工作报告>的议案》1.议案内容：

相关详情请参阅公司于2019年4月23日披露于在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）的《第二届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-015）

2.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避。

（三） 审议通过《关于审议公司<2018年度财务决算报告>和<2019年

度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

相关详情请参阅公司于2019年4月23日披露于在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-014）；《第二届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-015）

2.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避。

（四） 审议通过《关于审议公司2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司董事会向股东会提议本年度不进行年度利润分配，也不实施公积金转增股本方案。相关详情请参阅公司于2019年4月23日披露于在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-014）；《第二届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-015）

2.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避。

（五） 审议通过《关于审议公司2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请全体股东审议报告《2018年年度报告及年报摘要》，该内容已披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）的《2018年年度报告》（公告编号：2018-012）和《2……
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