公告日期：2020-01-07

公告编号：2020-002

证券代码：839245 证券简称：唯唯光电 主办券商：国金证券
浙江唯唯光电科技股份有限公司

监事会主席任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第四
次会议于 2020 年 1 月 6 日审议并通过：

任命肖敏忠先生为公司监事会主席，任职期限至第二届监事会任
期届满为止，自 2020 年 1 月 6 日起生效。上述任命人员持有公司股
份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事3 人。会议由黄星主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二） 任命原因
因黄星先生辞去监事会主席职务，根据《公司法》及《公司章程》的

公告编号：2020-002

有关规定，现选举肖敏忠先生为公司第二届监事会主席。
（三） 新任董监高人员履历
肖敏忠，男，1973 年 11 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，学历大专，1996 年 6 月毕业于武汉速记学院公安管理专业。1997年至 2009 年海宁市公安局任协警。2010 年至今在浙江唯唯光电科技股份有限公司任销售部文员。
二、 任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：
上述监事会主席的任命，完善了公司的治理结构、对公司的生产、经营无不利影响。
三、 备查文件
《浙江唯唯光电科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》
浙江唯唯光电科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 7 日

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