公告日期：2020-01-15

公告编号：2020-005

证券代码：839245 证券简称：唯唯光电 主办券商：国金证券

浙江唯唯光电科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会召集程序符合相关法律法规及公司章程的规定。（三） 会议召开的合法性、合规性

公司第二届董事会第五次会议于 2020 年 1 月 14 日审议通过《关

公告编号：2020-005

于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不需要其他部门批准或履行必要程序。
（四） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开
（五） 会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2020 年 2 月 10 日 10 时。

预计会期 0.5 天。
（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 2 月 7 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室

公告编号：2020-005

二、 会议审议事项
（一）审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》的议案

议案内容详见公司于 2020年1月15日在全国中小企业股份转让系统披露的《浙江唯唯光电科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-003）。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理会议登记：自然人股东持本人身份证和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、持股凭证、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、持股凭证、法定代表人身份证明书和单位营业执照（正本）复印件。股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二） 登记时间：2020 年 2 月 10 日 9 时

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：联系人：韩敏 联系电话：0573-87266808
（二） 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

公告编号：2020-005

五、 备查文件目录
《浙江唯唯光电科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
浙江唯唯光电科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 15 日

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