公告日期:2020-01-15
公告编号:2020-005
证券代码:839245 证券简称:唯唯光电 主办券商:国金证券
浙江唯唯光电科技股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会召集程序符合相关法律法规及公司章程的规定。(三) 会议召开的合法性、合规性
公司第二届董事会第五次会议于 2020 年 1 月 14 日审议通过《关
公告编号:2020-005
于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,不需要其他部门批准或履行必要程序。
(四) 会议召开方式
本次会议采用现场方式召开
(五) 会议召开日期和时间
1、本次会议召开时间:2020 年 2 月 10 日 10 时。
预计会期 0.5 天。
(六) 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2020 年 2 月 7 日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点
公司会议室
公告编号:2020-005
二、 会议审议事项
(一)审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》的议案
议案内容详见公司于 2020年1月15日在全国中小企业股份转让系统披露的《浙江唯唯光电科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2020-003)。
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理会议登记:自然人股东持本人身份证和持股凭证;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、持股凭证、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、持股凭证、法定代表人身份证明书和单位营业执照(正本)复印件。股东可以以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二) 登记时间:2020 年 2 月 10 日 9 时
(三) 登记地点:公司会议室
四、 其他
(一) 会议联系方式:联系人:韩敏 联系电话:0573-87266808
(二) 会议费用:与会股东交通费、食宿等费用自理。
公告编号:2020-005
五、 备查文件目录
《浙江唯唯光电科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
浙江唯唯光电科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 15 日
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