公告日期：2020-01-15

公告编号：2020-003

证券代码：839245 证券简称：唯唯光电 主办券商：国金证券

浙江唯唯光电科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 1 月 14 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 8 日邮件通知
5. 会议主持人：陈利平
6. 会议列席人员（如有）：公司全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

公告编号：2020-003

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》的议案1.议案内容：

公司向关联方海宁市平唯纺织有限公司租赁厂房，2020 年度预
计支付房屋租赁费 37 万元，2020 年度预计支付水电费为 200 万元。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

3.回避表决情况：

关联董事陈利平、陈维维、蒋明杰回避了本议案的表决。关联方海宁市平唯纺织有限公司控股股东、法定代表人陈利平是浙江唯唯光电科技股份有限公司控股股东、实际控制人、董事长。陈维维系陈利平女儿，蒋明杰系陈利平女婿。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的关于《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-005）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2020-003

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会董事会签字确认的《浙江唯唯光电科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

浙江唯唯光电科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 15 日

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