公告日期：2020-02-11
公告编号：2020-006
证券代码：839245 证券简称：唯唯光电 主办券商：国金证券
浙江唯唯光电科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 2 月 10 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈利平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司于 2020 年 1 月 14 日召开第二届董事会第五次会议，会议审
议通过了《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。公司
公告编号：2020-006
于 2020 年 1 月 15 日在全国中小企业股转系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露了《浙江唯唯光电科技股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-005）。本次股东大会的召集、召开、符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》1.议案内容：
公司向关联方海宁市平唯纺织有限公司租赁厂房，2020 年度预
计支付房屋租赁费 37 万元，2020 年预计支付水电费 200 万元。
具体内容详见公司于2020年1月15日在全国中小企业股转系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《浙江唯唯光电科技股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-004）
2.议案表决结果：
同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
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弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
因全体股东均为关联方，因此豁免回避，由全体股东投票表决。三、 备查文件目录
经与会股东签字确认的《浙江唯唯光电科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》
浙江唯唯光电科技股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 11 日
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