公告日期：2020-04-23

证券代码：839245 证券简称：唯唯光电 主办券商：国金证券

浙江唯唯光电科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 21 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 11 日邮件通知

5. 会议主持人：陈利平

6. 会议列席人员（如有）：公司全体监事、高级管理人员

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于审议公司<2019 年度总经理工作报告>的议案》1.议案内容：

《2019 年度总经理工作报告》对 2019 年度公司经营情况、总经

理职责履行情况和 2020 年公司发展规划及总经理工作计划进行总结并向董事会进行报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于审议公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》1.议案内容：

《2019 年度董事会工作报告》根据《公司法》等有关法律法规规定，以及《公司章程》的规定，对 2019 年度公司总体经营情况、2019 年公司经营目标、2019 年度公司董事会主要工作等几方面进行全面的总结。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于审议公司<2019 年度财务决算报告>和<2020

年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司对 2019 年度经营情况、财务决算及 2019 年度审计情况进行

了分析合汇报；公司根据 2019 年实际经营情况，考虑 2020 年经济形势及公司生产经营等各项计划指定了 2020 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于审议公司 2019 年度利润分配方案的议案》1.议案内容：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司 2019 年度实现净利润-224,617.26 元(归属于公司普通股股东的净利润)。经董事会研究决定，不进行年度利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于审议公司 2019 年年度报告及摘要的议案》1.议案内容：

该报告内容详见披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-007）和《2019 年年报摘要》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司 2020 年度审计

机构的议案》

1.议案内容：

公司于 2019 年度聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构，该事务所勤勉尽责，能客观、公正、公允的反映公司财务情况。现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度外部审计机构。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0……
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