公告日期：2020-04-23

证券代码：839245 证券简称：唯唯光电 主办券商：国金证券

浙江唯唯光电科技股份有限公司

监事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于2020年4月21日经公司第二届监事会第五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总 则

第一条 进一步完善公司法人治理结构，保障监事会依法独立行使监督职能，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和《浙江唯唯光电科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，特制定本规则。
第二条 本规则自生效之日起，即成为规范公司监事会的组织与行为，规范公司董事会召集人、监事权利与义务的具有法律约束力的文件。
第二章 监 事

第三条 《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，也不得担任公司监事。
第四条 公司董事和其他高级管理人员不得兼任监事。
董事、总经理和其他高级管理人员在任职期间，其本人及其配偶和直系亲属不得兼任监事。
第五条 监事应当遵守法律、法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。忠实、勤勉、尽责地履行职责，维护公司利益。当其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则，并保证：
（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；
（二）不得挪用公司资金；
（三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；
（四）不得违反《公司章程》的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；
（五）不得违反《公司章程》的规定或未经股东大会同意，与公司订立合同或者进行交易；
（六）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类的业务；
（七）不得接受与公司交易的佣金归为己有；

（八）未经股东大会在知情的情况下同意，不得泄露在任职期间
所获得的涉及本公司的机密信息；但在下列情形下，可以向法院或者政府主管机关批露该信息：法律有规定、公众利益有要求、该监事本身的合法利益有要求；
（九）不得利用其关联关系损害公司利益；
（十）法律、行政法规、部门规章及《公司章程》规定的其他忠实义务。
第六条 除非现行法律法规有明确规定或股东大会另行规定，上条第（八）项所指的下述用语具有以下含义：
（1）“股东大会在知情的情况下同意”指：该监事已将全部有关事实在股东大会上充分陈述，股东大会在对该事实的正确、真实、全面理解的基础上，经股东大会有效表决，以正式决议的方式同意该监事的行为。
（2）“法律有规定”指：现行国家法律明确规定该监事有向法院或者其他政府主管机关批露该信息的义务。
（3）“公众利益有要求”指：公司的某些/项行为直接或者间接侵犯社会公众利益，或涉及公司的某些/项机密信息直接对社会公众利益产生严重影响，法院或者其他政府主管机关强制要求监事履行作证义务的情形。
（4）“该监事本身的合法利益有要求”指：该监事的合法利益受到非法侵犯，除向法院或其他政府主管机关批露公司机密信息以外，该监事不可能采取其他方式得到合法救济，且法院或者其他政府主管机关明确要求该监事向其批露涉及公司的机密信息的情形。发生此种情形
时，监事应要求获知该机密信息的法院或其他政府机关采取一定的保密措施防止信息的公开和进一步扩散。
第七条 监事应当亲自行使被合法赋予的监督权，不得受他人操纵；非经法律、行政法规允许或者未得到股东大会在知情的情况下批准，不得将监督权转授他人行使。
第八条 公司不以任何形式为监事纳税。
第九条 监事由股东代表和公司职工代表担任。监事会设监事三人，其中，股东代表担任的监事二人，职工代表担任的监事一人。
第十条 监事每届任期三年，连选可以连任。
第十一条 股东担任的监事由股东大会选举产生，应按以下程序进行：（1） 有权提名监事候选人的有：
a.公司监事会；
b.持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的3%以上的股东。（2） 监事会或提名监事候选人的股东应向股东大会提交下列文件：a.关于选举某监事候选人为公司监事的提案；
b.该监事候选人的简历和情况介绍；
c.提名监事候选人的股东持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数 3%以上的证明。
（3） 选举
选举监事适用股东大会普通决议程序，即须经出席股东大会的股东所持……
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