公告日期：2020-05-22

公告编号：2020-020

证券代码：839245 证券简称：唯唯光电 主办券商：国金证券
浙江唯唯光电科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 5 月 21 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 16 日以邮件形
式发出。
5. 会议主持人：董事长陈利平
6. 会议列席人员（如有）：公司全体监事、高级管理人员。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

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二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统
终止挂牌的议案》
1.议案内容：

基于公司长期发展规划，并结合当前实际经营状况，为了提高经营决策效率，提高业务拓展便捷性，同时综合考虑公司挂牌维护成本，降低公司整体运营成本，集中人力、财力资源，更有效的配合公司业务发展，公司经慎重考虑，拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股
票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

为推进公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌进度，提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜，包括但不限于：

（1） 授权董事会制作、修改终止挂牌所需的申请文件的准备和申

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报。

（2） 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件。

（3）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

授权有效期限为自股东大会审议通过本议案之日起至完成公司股票终止挂牌事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开浙江唯唯光电科技股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定，公司拟定于 2020 年 6 月 8 日召开
2020 年第二次临时股东大会会议，审议上述提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

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（2） 备查文件目录
（一）《浙江唯唯光电科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

浙江唯唯光电科技股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 22 日

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