公告日期：2019-10-28

公告编号：2019-036

证券代码：839246 证券简称：大千阳光 主办券商：中泰证券
北京大千阳光数字科技股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 13 日 10:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 8 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2019-036

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市海淀区上地信息路 19 号 1 号楼 4 层 401-A

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事任免》议案

出于经营发展需要，董事会建议李斌先生不再担任本公司董事职务，并提名李霖明先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证；
2、自然人股东由代理人代表出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、营业执照复印件；
4、法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、营业执照复印件；
5、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 11 月 13 日 9:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：010-62916107
联系人：郁元夫
联系邮箱：yuyuanfu@bigbigsun.com

公告编号：2019-036

联系地址：北京市海淀区上地信息路 19 号 1 号楼 4 层 401-A

（二）会议费用：自费
（三）临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
《北京大千阳光数字科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

北京大千阳光数字科技股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 28 日

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