公告日期：2019-11-13

公告编号：2019-037

证券代码：839246 证券简称：大千阳光 主办券商：中泰证券
北京大千阳光数字科技股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张润华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 27 人，持有表决权的股份 32,094,375 股，占公司有表决权股份总数的 99.18%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事任免》议案
1.议案内容：

出于经营发展需要，董事会建议李斌先生不再担任本公司董事职务，并提名

公告编号：2019-037

李霖明先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：

同意股数 32,094,375 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李斌 董事 离职 2019 年 11 2019 年第三次临 审议通过

月 13 日 时股东大会

李 霖 董事 任职 2019 年 11 2019 年第三次临 审议通过

明 月 13 日 时股东大会

四、备查文件目录
《北京大千阳光数字科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

北京大千阳光数字科技股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 13 日

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