公告日期：2025-04-28

证券代码：839253 证券简称：红霖股份 主办券商：招商证券
济南红霖实业股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 21 日上午 9 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839253 红霖股份 2025 年 6 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

山东众英律师事务所乔恒律师、方志伟律师见证。
（七）会议地点

山东省济南市长清区平安南路 7599 号济南红霖实业股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度报告全文及摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。
（二）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长刘建晖先生代表董事会汇报董事会 2024 年工作情况，并对 2025 年度董事会工作作出规划
（三）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席张雷先生代表监事会汇报监事会 2024 年度工作情况，并对 2025 年度监事会工作作出规划。
（四）审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，就公司 2024 年度经营情况及财务状况，结合公司 2024 年度各项财务数据，编制了公司 2024 年度财务决算报告

（五）审议《关于<2025 年度财务预算方案>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司 2024 年度经营状况及 2024
年外部环境的预计，编制了公司 2025 年度财务预算方案。
（六）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易事项的议案》

1、预计 2025 年与山东玉堂酱园有限责任公司日常性关联交易发生金额为150 万元，主要是公司向其销售包装产品、提供设计服务。

2、预计 2025 年与济南东方豪客餐饮管理有限公司日常性关联交易发生金额为 50 万元，主要是公司向其销售包装产品、提供设计服务。

3.山东平安建设集团有限公司以市场价向我公司提供工程、劳务服务，预计2025 年发生金额为 500 万元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张雷、侯平、王相力。
（七）审议《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》

鉴于公司目前仍处于快速发展阶段，拟决定 2024 年度将不进行利润分配；资本公积亦不转增股本。
（八）审议《关于公司董事会对 2024 年度审计报告非标准意见的专项说明》
详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会关于 2024 年度审计报告非标准意见的专项说明》（公告编号：2025-012）
（九）审议《关于公司监事会对 2024 年度审计报告非标准意见的专项说明》
详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事会关于 2024 年度审计报告非标准意见的专项说明》（公告编号：2025-013）
（十）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

截止到 2024 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表累计未分配利润金……
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