公告日期：2025-07-24

公告编号：2025-022

证券代码：839253 证券简称：红霖股份 主办券商：招商证券
济南红霖实业股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：刘建晖

6.会议列席人员：董事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提供担保暨关联交易的议案》
1.议案内容：

济南红霖实业股份有限公司（以下简称“红霖股份”）拟对红霖视觉设计（山东）有限公司（以下简称“红霖视觉设计”）提供担保。

公告编号：2025-022

其中情况如下：被担保方红霖视觉设计拟向银行贷款 5,000,000.00 元用于补充子公司红霖视觉设计流动资金，向供应商购买原材料。红霖股份以其名下不动产权证号为鲁（2024）济南市不动产权第 0203230 号的位于济南市长清区平安街道办事处平安南路 7599 号企业文化创意、产品印刷包装生产厂区工程建设项目品牌包装车间二 201、301 的厂房进行抵押，同时追加红霖股份法定代表人刘建晖及其配偶周秀玲提供连带责任保证担保，贷款期限为三年。
2.回避表决情况：

关联董事刘建晖、祝冰洁回避表决

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件以及公司章程的相关规定，公司拟于 2025 年
8 月 15 日上午 9 时 30 分在公司驻地会议室召开 2025 年第一次临时股东会，审
议上述需由股东会审议的相关事项
2.回避表决情况：

本议案无需回避表

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《济南红霖实业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

济南红霖实业股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 24 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。