公告日期：2025-09-22

公告编号：2025-043

证券代码：839253 证券简称：摘牌红霖 主办券商：招商证券
济南红霖实业股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘建晖
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数11,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 50.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事张水兴、侯平因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张雷因个人原因缺席；

公告编号：2025-043

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理刘建晖先生、财务负责人兼董事会秘书张丛丛女士出席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截止到 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表累计未分配利润金额为
-13,247,223.65 元，公司实收股本 23,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股
本总额三分之一。详见公司 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《济南红霖实业股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-030）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的50.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
三、备查文件

《济南红霖实业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

济南红霖实业股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 22 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。