公告日期：2019-08-22

公告编号：2019-024

证券代码：839254 证券简称：枫海影业 主办券商：安信证券
天津枫海影业股份有限公司

2019 年第一次职工大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开情况

天津枫海影业股份有限公司（以下简称“公司”），2019 年第一
次职工大会于 2019 年 8 月 20 日上午 11:00 在公司会议室召开，会议
通知于 2019 年 8 月 9 日以电话或微信方式通知全体职工，本次会议
由陈浩主持，会议应到职工 21 人，实到 16 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、会议表决情况

经与会职工认真讨论，以投票表决方式通过以下议案：

审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》。
1.议案内容：鉴于公司第一届监事会于 2019 年 4 月 19 日届满，
为确保监事会工作持续正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意选举王倩为公司第二届监事会职工代表监事。王倩将与公司 2019年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会监事任期 3 年，自第二届监事会组成之日起至第二届监事会届满之日止。

公告编号：2019-024

王倩不属于失信联合惩戒对象。

拟任监事简历：

王倩，女，1988 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。
大学本科学历，2012 年 7 月毕业于大连工业大学艺术设计学院。2012
年 10 月至 2014 年 10 月，在艺文远景(北京)视觉文化传播有限公司
任视频编辑经理；2014 年 10 月至今，在象山枫海传媒科技有限公司任制片人。

2.议案表决结果：16 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件

《天津枫海影业股份有限公司 2019 年第一次职工大会决议》
天津枫海影业股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 22 日

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