公告日期：2019-09-12

公告编号：2019-026

证券代码：839254 证券简称：枫海影业 主办券商：安信证券

天津枫海影业股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长关旭

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 10,292,750 股，占公司有表决权股份总数的 71.30%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《天津枫海影业股份有限公司关于变更注册地址及修改公司章程》

议案

1.议案内容：

具体内容详见公司2019年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披

公告编号：2019-026

露平台（www.neeq.com.cn）公告的《天津枫海影业股份有限公司第一届董事会第二十三次决议》（公告编号：2019-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,292,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人》议案1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2019 年 4 月 19 日届满，为确保董事会工作持

续正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。提名关旭、汪壮、刘铭宇、孙阳、徐瑞菲为公司第二届董事会董事候选人,关旭、汪壮、刘铭宇、孙阳 4 名董事候选人均为续任董事，徐瑞菲为新任董事，目前任公司董事会秘书，不持有公司股份。公司第二届董事会仍由 5 名董事组

成，任期 3 年，自 2019 年 9 月 10 日起至 2022 年 9 月 9 日止。

关旭、汪壮、刘铭宇、孙阳、徐瑞菲不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 10,292,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决

（三）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选

人》议案

1.议案内容：

公告编号：2019-026

鉴于公司第一届监事会于 2019 年 4 月 19 日届满，为保证公司监事会依法正常运

作，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行监事会换届选举。监事会提名李雪垚、张亚萍为公司第二届监事会监事候选人，二人均为新任监事，二人均不持有公司股份。本次提名产生的监事将与公司 2019 年第一次职工大会选举产生的

职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期 3 年，自 2019 年 9 月 10 日起

至 2022 年 9 月 9 日止。

新任监事简历：

李雪垚，女，1994 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。大学本科

学历，2017 年 7 月毕业于南昌理工学院。2017 年 9 月至今，在上海枫海影业有

限公司任总经理秘书；2018 年 3 月 1 日至今，任霍尔果斯朔果文化传媒有限公

司法定代表人。

张亚萍，女，1987 年 6……
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