公告日期：2025-04-16

证券代码：839255 证券简称：思亿欧 主办券商：浙商证券
杭州思亿欧科技集团股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌企业治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第九十三条 公司可以按照法律、行政法规、部门规章及规 第九十三条 公司
范性文件的有关规定设置独立董事。 可以按照法律、行
公司设两名独立董事，其中至少有一名会计专业人士。 政法规、部门规章公司独立董事应当具备挂牌公司运作相关的基本知识，熟悉 及规范性文件的有相关法律法规、部门规章、规范性文件及全国股转系统业务 关规定设置独立董规则；具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行 事。
独立董事职责所必需的工作经验；符合全国股转公司规定的
其他条件。独立董事不得由下列人员担任：
（一）在公司或者其控制企业任职的人员及其直系亲属和主
要社会关系；
（二）直接或间接持有公司 1%以上股份或者是公司前十名

股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有公司 5%以上股份的股东单位或者
在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在公司控股股东、实际控制人及其控制的企业任职的
人员；
（五）为公司及控股股东、实际控制人或者其各自控制的企
业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
（六）在与公司及控股股东、实际控制人或者其各自控制的
企业有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人
员，或者在有重大业务往来单位的控股股东单位担任董事、
监事或者高级管理人员；
（七）最近十二个月内曾经具有前六项所列情形之一的人
员；
（八）全国股转公司认定不具有独立性的其他人员。
前款第（四）项、第（五）项及第（六）项的公司控股股东、
实际控制人控制的企业，不包括根据《全国中小企业股份转
让系统挂牌公司信息披露规则》第六十八条规定与公司不构
成关联关系的企业。

独立董事除具有一般职权外，还具有以下特别职权：
（一）需要提交股东大会审议的关联交易应由独立董事认可
后，提交董事会讨论。独立董事在作出判断前，可以聘请中
介机构出具独立财务顾问报告；
（二）向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；
（三）向董事会提请召开临时股东大会；
（四）征集中小股东的意见，提出利润分配提案，并直接提
交董事会审议；
（五）提议召开董事会；
（六）独立聘请外部审计机构和咨询机构；
（七）在股东大会召开前公开向股东征集投票权，但不得采

取有偿或者变相有偿方式进行征集。独立董事行使上述职权
应取得全体独立董事的二分之一以上同意。
独立董事应当对公司下述事项发表独立意见：
（一）提名、任免董事；
（二）聘任、解聘高级管理人员；
（三）公司董事、高级管理人员的薪酬；
（四）公司现金分红政策的制定、调整、决策程序、执行情
况及信息披露，以及利润分配政策是否损害中小投资者合法
权益；
（五）需要披露的关联交易、对外担保（不含对合并报表范
围内子公司提供担保）、委托理财、对外提供财务资助、变
更募集资金用途、公司自主变更会计政策、股票及其衍生品
种投资等重大事项；
（六）重大资产重组、股权激励；
（七）公司拟申请股票终止在全国股转系统挂牌，或者拟申
请股票在其他交易场所交易；
（八）独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；
（九）有关法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系
统业务规则及本章程规定的其他事项。

独立董事应当对出具的独立意见签字确认，并将上述意
见及时报告董事会，与公司相关公告同时披露。

为了保证独立董事有效行使职权，公司应当为独立董事
提供必要的条件：
（一）公司应当保证独立董事享有与其他董事同等的知情
权。凡须经董事会决策的事项，公司应当按法定的时间提前
通知独立董事并同时提供足够的资料，独立董事认为资料不
充分的，可以要求补充。当名或 2 名以上独立董事认为资料
不充分或论证不明确时，可联名书面向董事会提出延期召开
董事会会议或延期审议该事项的要求，董事会应予以采纳。

（二）公司应提供独立董事履行职责所必需的工作条件。公
司信息披露负责人应积极为独立董事履行职责提供协助，如……
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