公告日期：2025-04-16

公告编号：2025-009

证券代码：839255 证券简称：思亿欧 主办券商：浙商证券

杭州思亿欧科技集团股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十七次会议于 2025
年 4 月 16 日审议并通过：

提名何旭明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 12,133,741 股，占公司股本的 36.0913%，不是失信联合惩戒对象。

提名龚培彦女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,318,729 股，占公司股本的 18.7948%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐苏源先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,190,009 股，占公司股本的 6.5141%，不是失信联合惩戒对象。

提名方勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大
会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,527,992 股，占公司股本的 7.5194%，不是失信联合惩戒对象。

提名马群敏女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况

公告编号：2025-009

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十五次会议于 2025
年 4 月 16 日审议并通过：

提名刘翠梅女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 901,593 股，占公司股本的 2.6818%，不是失信联合惩戒对象。

提名廖智先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大
会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 690,663 股，占公司股本的 2.0543%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025
年 4 月 16 日审议并通过：

选举秦芳女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 4 月 16 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任职期限届满正常换届选举，符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定，是公司治理的正常需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。
三、独立董事意见

公告编号：2025-009

非独立董事候选人何旭明先生、徐苏源先生、方勇先生、龚培彦女士、马群敏女 士具备担任公司董事的资格，上述候选人的任职资格符合相关法规及公司《章程》等 有关规定，不存在不得被提名担任公司董事的情……
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