公告日期：2025-05-16

公告编号：2025-018

证券代码：839255 证券简称：思亿欧 主办券商：浙商证券
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第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司 11 楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 6 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：何旭明先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举何旭明为公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

选举何旭明先生担任公司第四届董事会董事长，任职期限为本次董事会通过

公告编号：2025-018

之日起至第四届董事会届满之日止。何旭明先生不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于继续聘任何旭明为公司总经理的议案》
1.议案内容：

续聘何旭明先生担任公司总经理，任职期限为本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。何旭明先生不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于继续聘任方勇为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

聘任方勇先生担任公司副总经理，任职期限为本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。方勇先生不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于继续聘任徐苏源为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-018

续聘徐苏源先生担任公司副总经理，任职期限为本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。徐苏源先生不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于继续聘任王萍为公司财务总监的议案》
1.议案内容：

续聘王萍女士担任公司财务总监，任职期限为本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。王萍女士不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于继续聘任王萍为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

续聘王萍女士担任公司董事会秘书，任职期限为本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。王萍女士不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

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