公告日期：2025-05-16

证券代码：839255 证券简称：思亿欧 主办券商：浙商证券
杭州思亿欧科技集团股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场会议地点：杭州市上城区新塘路 672 号中豪国际商业中心 4 幢 11 楼
公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长何旭明先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 19 人，持有表决权的股份总数
31,954,967 股，占公司有表决权股份总数的 95.05%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司总经理、副总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由何旭明先生代表董事会汇报 2024 年
度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数31,954,967股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州思亿欧科技集团股份有限公司独 立董事 2024 年述职报告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,954,967 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年度，公司监事会严格遵守《公司法》等法律、法规和《公司章程》、
《监事会议事规则》的有关规定，本着对公司及全体股东负责的精神，认真履 行职责，对公司的重大经营活动以及董事和高级管理人员履行职责进行了有效 监督，对公司的规范运作和发展起到积极作用，维护了公司及股东的合法权益。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,954,967 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营情况和财务状况，编制了公司 2024 年度财务决算
报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,954,967 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年度公司实际经营业绩和 2025 年度发展战略计划，在充分考虑
现实各项基础、经营能力、未来发展计划的前提下，本着求实……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。