公告日期：2025-09-18

证券代码：839255 证券简称：思亿欧 主办券商：浙商证券
杭州思亿欧科技集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场会议地点：杭州市上城区新塘路 672 号中豪国际商业中心 4 幢 11 楼公
司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长何旭明先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 19 人，持有表决权的股份总数
31,954,967 股，占公司有表决权股份总数的 95.05%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司总经理、副总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年8月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《杭州思亿欧科技集团股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-025）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数31,954,967股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年8月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《杭州思亿欧科技集团股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-026）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,954,967 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年8月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《杭州思亿欧科技集团股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-027）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,954,967 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年8月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《杭州思亿欧科技集团股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-028）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,954,967 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。