公告日期：2025-08-20

证券代码：839255 证券简称：思亿欧 主办券商：浙商证券
杭州思亿欧科技集团股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司 11 楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：董事长何旭明先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年8月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《杭州思亿欧科技集团股份有限公司
2025 年半年度报告》（公告编号：2025-024）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年8月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《杭州思亿欧科技集团股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-025）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年8月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《杭州思亿欧科技集团股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-026）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年8月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《杭州思亿欧科技集团股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-027）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年8月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《杭州思亿欧科技集团股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-029）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年8月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《杭州思亿欧科技集团股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-030）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：
……
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