公告日期：2026-05-07

证券代码：839258 证券简称：汇兴智造 主办券商：开源证券
广东汇兴精工智造股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《广东汇兴精工智造股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

广东省东莞市大岭山镇连环路 39 号 1 幢三楼会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 15 日上午 11：00-12：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839258 汇兴智造 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的北京中银律师事务所。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

审议《关于公司 2025 年度监事会

1.00 √

工作报告的议案》

审议《关于公司 2025 年度董事会

2.00 √

工作报告的议案》

3.00 审议《关于公司 2025 年度独立董 √

事述职报告的议案》

审议《关于公司 2025 年度财务决

4.00 算报告与 2026 年度财务预算报告 √

的议案》

审议《关于公司 2025 年度利润分

5.00 √

配方案的议案》

审议《关于公司 2025 年年度报告

6.00 √

及摘要的议案》

审议《关于拟续聘广东司农会计师

7.00 事务所（特殊普通合伙）为公司 √

2026 年度审计机构的议案》

审议《关于授予总经理 2026 年度

8.00 申请银行等金融机构授信事项决 √

策及办理权限的议案》

审议《关于预计公司 2026 年度日

9.00 √

常性关联交易的议案》

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