公告日期：2026-05-12

广东汇兴精工智造股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：住所：广东省东莞市大岭山镇连环路39号

主办券商

开源证券

(陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层)

2026年3月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

________________ _________________ ________________

钟 辉 钟 世 鑫 胡 伟 路

________________ __________________

彭 大 海 黄 艳

全体监事签名：

________________ _________________ ________________

钟 建 辉 杨 思 陈 琳

全体高级管理人员签名：

________________ _________________ ________________
钟 辉 彭 理 仕 黄 艳

广东汇兴精工智造股份有限公司（加盖公章）
2026年3月24日

目录

一、 本次发行的基本情况......- 5 -
二、 发行前后相关情况对比......- 7 -

三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... - 11 -

四、 特殊投资条款...... - 11 -

五、 定向发行有关事项的调整情况...... - 12 -

六、 有关声明...... - 13 -

七、 备查文件...... - 14 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、股份公司、汇兴智造 指 广东汇兴精工智造股份有限公司

主办券商 指 开源证券

律师事务所 指 北京中银律师事务所

会计师事务所 指 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《股票定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行规则》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当
性管理办法》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

高级管理人员 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。