公告日期：2018-05-22

证券代码：839259 证券简称：客莱谛 主办券商：南京证券

云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司

关联交易的公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

2018年2月1日，本公司与周文香签订协议，交易标的为经营

场所租赁，租金为80万元/年，租赁期限自2018年2月1日至2023

年1月31日。

(二)关联方关系概述

谭启明先生持有公司28,800,000股股份，持股比例为41.14%；

周文香女士持有公司11,583,000股股份，持股比例为16.55%；谭

寅先生持有公司8,000,000股股份，持股比例为11.43%。谭启明、

周文香夫妇及其子谭寅合计持有公司 48,383,000 股股份，合计持

股比例达到69.12%。谭启明任公司董事长、总经理；周文香任公司

董事；谭寅任公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监。谭启明、谭寅、周文香为公司的控股股东、共同实际控制人。隆建珍系周文香弟媳。本次交易构成关联交易。

(三)表决和审议情况

2018年5月18日，公司召开了第一届董事会第十七次会议，审

议了《关于公司向关联方租赁经营场所的议案》，关联董事谭启明、周文香、谭寅、隆建珍均对上述议案回避表决，因参与表决董事人数不足3人，上述议案直接提交股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易无需有关部门审批。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

谭启明 云南省昆明市五华区顺 - -

城E1303室

周文香 云南省昆明市五华区顺 - -

城E1303室

谭寅 云南省昆明市五华区顺 - -

城E1303室

隆建珍 昆明市西山区东寺街计 - -

量院宿舍1栋501

（二）关联关系

谭启明先生持有公司28,800,000股股份，持股比例为41.14%；

周文香女士持有公司11,583,000股股份，持股比例为16.55%；谭寅

先生持有公司8,000,000股股份，持股比例为11.43%。谭启明、周

文香夫妇及其子谭寅合计持有公司48,383,000股股份，合计持股比

例达到69.12%。隆建珍系周文香弟媳。谭启明任公司董事长、总经

理；周文香任公司董事；谭寅任公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监。谭启明、谭寅、周文香为公司的控股股东、共同实际控制人。

三、交易协议的主要内容

2018年2月1日，周文香与本公司签订《房屋租赁合同》，约定

周文香将其持有的坐落在金马碧鸡坊商业步行街区JB3-1-4号租赁

给公司作为经营使用，租赁期限为2018年2月1日至2023年1月

31日，租金为80万元/年。

名称 权属证明 所在地 建筑面 所有权

积（㎡） 人

房产 昆明市房权证字第 昆明市金马碧鸡坊商业步行 159.55 周文香

200002936号 街区JB3-1-4号

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

该关联交易为公司与关联方进行的与日常经营相关的关……
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