公告日期：2018-04-26

证券代码：839259 证券简称：客莱谛 主办券商：南京证券

云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

1.会议召开基本情况

1.1.股东大会届次

本次会议为2017年年度股东大会

1.2.召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会

1.3.会议召开的合法性、合规性

公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

1.4.会议召开日期和时间

开始时间：2018年5月21日上午09:00

结束时间：2018年5月21日上午12:00

1.5.会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

1.6.出席对象

1.6.1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年5月15日，截至2018年5

月15日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

登记在册的本公司全体股东或其授权代理人。登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议，该股东代理人不必是公司的股东。

1.6.2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

1.6.3.北京盈科（昆明）律师事务所律师彭思美、彭思举。

1.7.会议地点

云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司会议室。

2.会议审议事项

2.1议案一

《2017年度监事会工作报告》

2.2议案二

《2017年度董事会工作报告》

2.3议案三

《2017年度财务决算报告》

2.4议案四

《2018年度财务预算报告》

2.5议案五

《2017年年度报告》及其摘要

2.6议案六

《关于续聘2018年财务审计机构的议案》

2.7议案七

《2017年度利润分配方案》

2.8议案八

《募集资金存放及使用情况的专项报告》

2.9议案九

《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

3.会议登记方法

3.1.登记方式

（1）由自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

3.2.登记时间: 2018年5月20日09:00-15:00

3.3.登记地点: 公司董事会秘书办公室

4.其他

4.1.会议联系方式：

联系人：谭寅（董事会秘书）

联系电话：0871-63150332

联系传真：0871-63150332

地址：云南省昆明市五华区南屏街5号华域大厦B座7层

4.2.会议费用：本次会议会期半天，出席会议与会股东或委托代理人的食宿费、交通费自理。

4.3.临时提案

根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。

5.备查文件目录

《云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

《云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司

董事会

2018年4月26日

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