公告日期：2018-05-22

证券代码：839259 证券简称：客莱谛 主办券商：南京证券

云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国工商银行股份有限公司昆明南屏支行（以下简称“工商银行”）申请借款600万元，公司控股股东、实际控制人谭启明、周文香、谭寅为公司本次融资提供连带责任保证，同时，谭启明、周文香以各自名下房产为公司本次融资提供抵押担保。

(二)关联方关系概述

谭启明先生持有公司28,800,000股股份，持股比例为41.14%；

周文香女士持有公司11,583,000股股份，持股比例为16.55%；谭

寅先生持有公司8,000,000股股份，持股比例为11.43%。谭启明、

周文香夫妇及其子谭寅合计持有公司 48,383,000 股股份，合计持

股比例达到69.12%。谭启明任公司董事长、总经理；周文香任公司

董事；谭寅任公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监。谭启明、谭寅、周文香为公司的控股股东、共同实际控制人。隆建珍系周文香弟媳。谭启明、周文香、谭寅对公司向中国工商银行股份有限公司昆明南屏支行申请贷款提供连带责任保证构成关联交易，谭启明、周文香以各自名下房产为上述融资提供抵押担保亦构成关联交易。

(三)表决和审议情况

2017年5月18日，公司召开了第一届董事会第十七次会议，审

议了：《关于关联方为公司银行借款提供担保的议案》，关联董事谭启明、周文香、谭寅、隆建珍对上述议案回避表决，因参与表决董事人数不足3人，上述议案直接提交股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易无需有关部门审批。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

谭启明 云南省昆明市五华区顺 - -

城E1303室

周文香 云南省昆明市五华区顺 - -

城E1303室

谭寅 云南省昆明市五华区顺 - -

城E1303室

隆建珍 昆明市西山区东寺街计 - -

量院宿舍1栋501

（二）关联关系

谭启明先生持有公司28,800,000股股份，持股比例为41.14%；

周文香女士持有公司11,583,000股股份，持股比例为16.55%；谭寅

先生持有公司8,000,000股股份，持股比例为11.43%。谭启明、周

文香夫妇及其子谭寅合计持有公司48,383,000股股份，合计持股比

例达到69.12%。隆建珍系周文香弟媳。谭启明任公司董事长、总经

理；周文香任公司董事；谭寅任公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监。谭启明、谭寅、周文香为公司的控股股东、共同实际控制人。

三、交易协议的主要内容

公司向中国工商银行股份有限公司昆明南屏支行申请循环借款额度600万元。控股股东、实际控制人谭启明、周文香、谭寅为公司本次融资提供连带责任保证，同时，谭启明、周文香以各自名下房产为公司本次融资提供抵押担保，抵押物具体情况如下：

名称 权属证明 所在地 建筑面 所有权

积（㎡） 人

房产 昆明市房权证字第 昆明市东寺街……
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