公告日期：2018-04-26

云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况介绍

云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2018

年4月25日下午13:00在公司会议室，以现场会议方式召开了第一

届监事会第五次会议。会议通知和议案文件已于2018年4月15日提

前以电子邮件方式发出。

公司现有监事3人，应到监事3人，实到监事3人。会议由监事

会主席邓利波主持。本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《2017年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

（二） 审议通过《2017年度财务决算报告》。

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

公告编号：2018-009

（三）审议通过《2018年度财务预算报告》。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2017年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

公司监事会对《2017 年年度报告》进行了审核，并发表审核意

见如下：

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《挂牌公司信息披露细则》和《挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关规定的要求，我们作为云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司的监事，在全面了解和审核公司2017年年度报告后，认为：

（1）公司2017年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公

司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国

中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司2017年度的财务状况和经营成果。

（3）在提出本意见前，未发现参与公司2017年年度报告编制和

审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司2017年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，

其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公告编号：2018-009

（五）审议通过《募集资金存放及使用情况的专项报告》。

议案内容：具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台http://www.neeq.com.cn发布的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-012）。

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

三、备查文件目录

《云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司

监事会

2018年4月26日

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