公告日期：2018-04-19

公告编号：2018-006

证券代码：839259 证券简称：客莱谛 主办券商：南京证券

云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年4月4日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：谭启明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》及《云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司股东大会议事规则》中关于股东大会召开的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共计8名，

持有表决权的股份66,220,000股，占公司股份总额的94.6%。

二、议案审议情况

公告编号：2018-006

（一）审议通过《关于设立全资子公司的议案》。

1.议案内容

议案主要内容：本公司于2018年1月30日设立全资子公司湖

南客莱谛珠宝有限公司，注册地为宁乡经济技术开发区谐园北路玉屏山国际产业城D组团D5栋201室，注册资本为人民币2,000,000.00元。经营范围包括：珠宝首饰零售；珠宝首饰设计服务；人造首饰、饰品零售 ；铂金制品、黄金制品、玉器、工艺品的销售；钻石首饰的零售；钻石饰品的批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

具体内容请见公司于2018年3月15日在全国中小企业股份转让

系统信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 发布的《对外投资公

告（补发）》（公告编号：2018-002）。

2.议案表决结果

同意股数66,220,000股，占本次股东大会有表决权股数总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股数总数的0%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股数总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及公司的关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司2018年第一次临时股东大会决

议》

云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司

公告编号：2018-006

董事会

2018年4月19日

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