公告日期：2018-05-23

证券代码：839259 证券简称：客莱谛 主办券商：南京证券

云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月21日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：谭启明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》及《云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司股东大会议事规则》中关于股东大会召开的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共计7名，

持有表决权的股份63,640,000股，占公司股份总额的90.91%。

二、议案审议情况

(一)、审议通过《2017年度监事会工作报告》；

1、议案表决结果

同意股数63,640,000股，占本次股东大会有表决权股数总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股数总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股数总数的0%。

2、回避表决情况

该议案不涉及公司的关联交易事项，不涉及回避表决。

（二）、审议通过《2017年度董事会工作报告》；

1、议案表决结果

同意股数63,640,000股，占本次股东大会有表决权股数总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股数总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股数总数的0%。

2、回避表决情况

该议案不涉及公司的关联交易事项，不涉及回避表决。

（三）、审议通过《2017年度财务决算报告》；

1、议案表决结果

同意股数63,640,000股，占本次股东大会有表决权股数总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股数总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股数总数的0%。

2、回避表决情况

该议案不涉及公司的关联交易事项，不涉及回避表决。

（四）、审议通过《2018年度财务预算报告》；

1、议案表决结果

同意股数63,640,000股，占本次股东大会有表决权股数总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股数总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股数总数的0%。

2、回避表决情况

该议案不涉及公司的关联交易事项，不涉及回避表决。

（五）、审议通过《2017年年度报告》及其摘要；

1、议案表决结果

同意股数63,640,000股，占本次股东大会有表决权股数总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股数总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股数总数的0%。

2、回避表决情况

该议案不涉及公司的关联交易事项，不涉及回避表决。

（六）、审议通过《关于续聘2018年财务审计机构的议案》；

1、议案内容

同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年年度财务审计机构，授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。

2、议案表决结果

同意股数63,640,000股，占本次股东大会有表决权股数总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股数总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股数总数的0%。

3、回避表决情况

该议案不涉及公司的关联交易事项，不涉及回避表决。

（七）、审议通过《2017年度利润分配方案》；

1、议案内容

公司本年度拟不分配利润。

2、议案表决结果

同意股数63,640,000股，占本次股东大会有表决权股数总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股数总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股数总数的0%。

3、回避表决情况

该议案不涉及公司的关联交易事项，不涉及回避表决……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。