公告日期：2021-06-11

公告编号：2021-010

证券代码：839260 证券简称：航宇荣康 主办券商：国信证券
北京航宇荣康科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 9 日

2.会议召开地点：北京市石景山区八大处路 49 号院 1 号楼 14 层 1406 室会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：马起跃
6.会议列席人员：监事及公司高级管理人员。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

因业务发展需要，本公司拟在上海设立子公司，注册地址为：上海市闵行区
剑川路 930 号 3 幢 4 层北区，注册资本为人民币 5,000,000.00 元。北京航宇荣
康科技股份有限公司持股比例 100%。经营范围：技术开发、技术服务、技术推

公告编号：2021-010

广、技术咨询；软件开发；销售机械设备、仪器仪表、航空器、计算机软硬件及外围辅助设备、安全技术防范系统设计施工服务；电器辅件销售；幻灯及投影设备制造；幻灯及投影设备销售；虚拟现实设备制造；显示器件制造；货物进出口、代理进出口、技术进出口。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司向银行申请流动资金贷款授信 100 万元的议案》
1.议案内容：

为补充北京航宇荣康科技股份有限公司（以下简称“公司”）流动资金，向北京银行股份有限公司中关村分行申请综合授信人民币 100 万元，授信期限为 2年，单笔业务期限 1 年，业务品种为流动资金贷款，用于企业支付采购款、发放人员工资等其他日常经营费用。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司实际控制人马斌、马起跃为公司向银行贷款提供反担保的议案》
1.议案内容：

鉴于北京航宇荣康科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与北京石创同盛融资担保有限公司（以下简称“融资担保公司”）签订《委托保证合同》，由融资担保公司为公司向北京银行股份有限公司中关村分行申请的金额为 100 万人民币的银行贷款提供担保。
根据融资担保公司要求，需公司实际控制人马起跃和配偶聂梅荣、马斌和配偶许

公告编号：2021-010

琼提供反担保连带责任保证。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
关联董事马起跃、马斌回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司拟定于 6 月 26 日召开 2021 年第一次
临时股东大会，审议公司第二届董事会第十一次会议审议通过的尚需股东大会审
议的议案。详见公司于 2021 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-012）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：……
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