公告日期：2024-08-26

公告编号：2024-036
证券代码：839260 证券简称：航宇荣康 主办券商：首创证券
北京航宇荣康科技股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 8 月 26 日

2. 会议召开地点：北京市石景山区八大处路 49 号院 1 号楼 14 层 1406 室会议
室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式发
出
5. 会议主持人：郭韬
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席职工代表 5 人，出席职工代表 5 人。
二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于职工代表监事换届选举的议案》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举王蒙先生为第四届监事会职工代表监事，与公司监事会选举产生的监事成员共同组成公司第四届监事会。监事会成员任期三年，任职期限自股东大会选举产生第四届监事会非职工代表监事起至第四届监事会任期届满止。

公告编号：2024-036
王蒙先生持有公司股份 0 股，占公司总股本 0.00%，与公司股东及其他董监
高人员无关联关系。经核查，上述职工代表监事不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒的对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
四、备查文件

《北京航宇荣康科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

北京航宇荣康科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 26 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。